РОСФИНМОНИТОРИНГ
Не забывайте, что с 10 января все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю. Под пристальное внимание Росфинмониторинга попадают почтовые переводы и вывод денег с баланса телефона, если сумма превысит 100 000 рублей. Данная мера препятствует обналичиванию денег в обход налоговых органов. Также контролируются все ставки на азартные игры свыше 600 000 рублей. Банк вправе посчитать любую операцию подозрительной и запросить обосновывающие документы для нее. Деньги на счету блокируются до предоставления информации о происхождении денег. Возможная блкировка денег составляет до 40 дней.